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一、日常關聯交易的基本情況
因日常經營需要，北京利爾高溫材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)及控股子公司擬在北京易耐爾信息技術有限公司(以下簡稱“易耐網”)電
子商務平臺進行采購交易，交易過程中涉及在易耐網電子商務平臺繳納交易保證金，屆時將與易耐網發生經營業務往來。預計2017年度與其發生日常經營關聯交易總額不超過人民幣4億元。
易耐網為寧波眾利匯鑫投資合夥企業(有限合夥)(以下簡稱“眾利匯鑫”)控股子公司，深圳前海眾利投資管理有限公司(以下簡稱“前海眾利”)為眾利匯鑫普通及執行事務合夥人。公司實際控制人董事長趙繼增、公司董事兼副總裁趙偉、公司常務副董事長兼總裁牛俊高、公司董事兼副總裁趙世傑、公司董事兼副總裁汪正峰為眾利匯鑫有限合夥人，同時公司董事兼副總裁趙偉為前海眾利實際控制人，公司常務副董事長兼總裁牛俊高、董事兼副總裁汪正峰擔任前海眾利董事，公司董事兼副總裁趙世傑擔任前海眾利監事，公司實際控制人董事長趙繼增與趙偉為父子關系，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成瞭關聯交易。
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因采購交易過程中除需繳納交易保證金保證與賣傢企業交易外，關聯方易耐網不收取相關費用，與其不存在實際意義上的交易，且易耐網平臺上賣方企業與公司為非關聯關系，故不存在交易定價問題。
《關於2017年度日常經營關聯交易預計議案》已於2017年7月25日公司
第三屆董事會二十八次會議以6票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。關聯董事趙繼增、趙偉、牛俊高、趙世傑、汪正峰回避表決。獨立董事發表瞭事前認可及獨立意見。
此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。
二、關聯方基本情況
1、基本情況
公司名稱：北京易耐爾信息技術有限公司
住所：北京市昌平區科技園區超前路37號院16號樓2層B0058號
企業性質：其他有限責任公司
註冊資本：人民幣1000萬元
法定代表人：餘彬
統一社會信用代碼：91110114MA00AQ5471
成立日期：2016年12月26日經營范圍：經營電子商務(涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件後方可經營)；計算機軟硬件技術咨詢、技術服務、新技術開發、軟件開發、軟件設計；市場調查；設計、制作、代理、發佈廣告。
主要股東：寧波眾利匯鑫投資合夥企業(有限合夥)持股比例95%。
2、與公司的關聯關系
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易耐網為眾利匯鑫控股子公司，前海眾利為眾利匯鑫普通及執行事務合夥人。趙偉、趙繼增、牛俊高、趙世傑、汪正峰為眾利匯鑫有限合夥人；公司董事兼副總裁趙偉為前海眾利實際控制人，公司常務副董事長兼總裁牛俊高、董事兼副總裁汪正峰擔任前海眾利董事，公司董事兼副總裁趙世傑擔任前海眾利監事；同時，公司實際控制人趙繼增與趙偉為父子關系，易耐網法定代表人餘彬與趙偉為夫妻關系。根據《深圳交易所股票上市規則》第 10.1.3條中的規定，易耐網與公司構成關聯關系。
三、關聯交易的主要內容
公司及其控股子公司在關聯方易耐網電子商務平臺進行采購交易，涉及到在易耐網主賬戶下註冊附屬賬戶，在交易過程中需在關聯方交易平臺交納一定數額的交易保證金以保證平臺上買賣雙方企業達成交易。預計2017年度與其發生日常經營關聯交易總額不超過人民幣4億元。公司與上述關聯方之間的業務往來
台中市化糞池清理 均按一般市場經營規則進行，交易雙方根據自願、平等、互惠互利、公平公允的市場原則進行。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
公司上述關聯交易屬於正常的業務活動，系因公司與關聯方之間業務合作需要，符合公司的生產經營和持續發展的要。有利於公司降低采購成本、提高采購效率，保證公司正常穩定的經營，確保公司的整體經濟效益。
上述關聯交易為持續性、經常性的關聯交易，與關聯方不存在實際意義上的交易，不存在損害公司和全體股東利益的行為。
五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2007年年初至披露日公司與易耐網累計已發生的關聯交易的總金額為0元。
六、獨立董事意見
獨立董事對公司2017年度日常關聯交易事項進行瞭審閱，基於獨立、客觀判斷的原則，發表獨立意見如下：
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公司2017年度預計與關聯方發生的日常關聯交易按照“自願、公平、平等互利、誠實信用”的原則進行，關聯董事回避表決，決策程序合法有效；公司與關聯方不存在實際意義的交易，以上關聯交易有利於公司經營及長遠戰略，有利於公司和全體股東的利益，不存在損害公司、其他非關聯股東及廣大中小股東的利益的情況。我們同意上述交易。
七、備查文件
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1、第三屆董事會第二十八次會議決議
2、獨董意見特此公告。
北京利爾高溫材料股份有限公司董事會
2017年7月26日
責任編輯：cnfol001
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